CFR 12-21.21-2014
銀行業務および銀行業務。 パート 21: 不審な活動の報告および銀行秘密法遵守プログラムのための最低限のセキュリティ機器および手順。 サブパート C: 銀行秘密法遵守監視プログラム。 セクション 21.21: 銀行秘密法遵守プログラムの検査および検疫手順法 ( BSA）。

規格番号

CFR 12-21.21-2014

制定年

2014

出版団体

US-CFR-file

最新版

CFR 12-21.21-2014

範囲

(a) 目的。 このサブパートは、すべての国立銀行および貯蓄組合が、米国法典第 31 編第 53 章第 2 章の要件およびそれに基づいて公布された施行規則の遵守を保証および監視するために合理的に設計された手順を確立および維持することを保証するために発行されます。 財務省、31 CFR 第 X 章。

CFR 12-21.21-2014 発売履歴

• 2014 CFR 12-21.21-2014 銀行業務および銀行業務。 パート 21: 不審な活動の報告および銀行秘密法遵守プログラムのための最低限のセキュリティ機器および手順。 サブパート C: 銀行秘密法遵守監視プログラム。 セクション 21.21: 銀行秘密法遵守プログラムの検査および検疫手順法 ( BSA）。