T/DLDTA 001-2023
オフショア貿易の新しいデジタル監督ガイド (英語版)

規格番号

T/DLDTA 001-2023

言語

中国語版, 英語で利用可能

制定年

2023

出版団体

Group Standards of the People's Republic of China

最新版

T/DLDTA 001-2023

範囲

新オフショア貿易は、「物品を海外に輸送し、資金を国内で決済する」という特殊な貿易方法であり、その最大の特徴は「両端が外側にあり、第三の流れが分離されている」という点にある。 規制当局は（銀行を通じて）まず「貨物情報」の信頼性を審査し、貨物情報と輸送情報が真実かつ合法であるかどうかを審査し、次に「取引情報」（国内企業の場合は2つの取引）の真実性を審査します（ 1 回の購入と 1 回の販売）、相互に関連しており、最終的に新しいオフショア取引の信頼性を最終的に判断するには、2 つの海外当事者の「取引情報」が同じ「貨物情報」を指す必要があります。 デジタル管理には主に以下が含まれます。 規制データは銀行の業務ネットワークまたは金融専用ネットワークを通じて送信される必要があります。 客観的な条件により、物理メディア、インターネット、その他のネットワークを介して送信する必要がある場合は、担当管理部門の評価と承認が必要です。 監督データは銀行のコンピュータ室に保管し、完全なバックアップ手段を講じる必要があります。 どうしても受託機関の電算室に保管する必要がある場合には、集中管理部門による評価・承認が必要となります。 規制データの処理は、規制業務の権限または委託の範囲内で実行される必要があります。 集中管理部門の同意がなければ、いかなる部門または個人も、コード、インターフェース、アルゴリズム モデル、開発ツールなどを規制情報システムに接続することはできません。

T/DLDTA 001-2023 発売履歴

• 2023 T/DLDTA 001-2023 オフショア貿易の新しいデジタル監督ガイド