T/ZFIDA 0001-2022
マーチャントの不正防止セキュリティ防御システム設計ガイド (英語版)

規格番号

T/ZFIDA 0001-2022

言語

中国語版, 英語で利用可能

制定年

2022

出版団体

Group Standards of the People's Republic of China

状態

入れ替わる 2023-03

に置き換えられる

T/ZFIDA 0001-2023

最新版

T/ZFIDA 0001-2023

範囲

この標準は、銀行、第三者決済機関、インターネット金融、その他の業界に適用可能であり、さまざまな金融機関がマーチャントリスク識別のデジタル自動検出を実行するための参考として使用できます。 制御技術の能力。 この規格は、ビッグデータのリスク管理テクノロジーと AI インテリジェントな意思決定分析に基づいた、金融業界のデジタル変革プロセスのテクノロジー、開発、展開、および応用を提案し、マーチャントの不正防止セキュリティ防御システムを構築し、マーチャントの不正行為を特定し、さまざまな加盟店のリスクを自動的に検出し、ソリューションの標準化に関する提案、およびライフサイクル全体にわたる加盟店向けのリスク予防および管理戦略システムを構築するための設計方法を提供します。 この規格の主な内容には、新しいタイプの通信詐欺、国境を越えたオンラインギャンブル、マネーロンダリング、現金引き出し、違法取引、その他のリスクシナリオの防止が含まれており、銀行、決済、インターネットにおける販売者取引、支払い、決済の複数のチャネルをカバーしています。 AI モデル、資本ネットワーク、ナレッジ マップ、およびコンテンツ セキュリティ分析に基づいて、マーチャントの正確なリスクのポートレート、関連するグループ マイニング分析とリスク特定の拡張を実行し、マーチャントの不正リスクを特定し、マーチャントのビジネス プロセス全体を提案するその他の業界受領と支払い、支払決済、資金取引などの不正行為防止リスクの防止および制御戦略システムの設計方法、および加盟店のライフサイクル全体のリスク管理のための「7 層保護」アプリケーション アーキテクチャを構築するための要件。 イベント前、イベント中、イベント後の複数のシナリオ、チャネル、リンクを包括的にカバーする、マーチャントリスクの動的な管理と視覚的な運用メカニズムを確立すること。

T/ZFIDA 0001-2022 発売履歴

• 2023 T/ZFIDA 0001-2023 留学決済サービスプラットフォームの技術仕様書
• 2022 T/ZFIDA 0001-2022 マーチャントの不正防止セキュリティ防御システム設計ガイド
• 2020 T/ZFIDA 0001-2020 金融AIアルゴリズムエンジニアの専門能力基準